Sheinbaum niega que remesas sean utilizadas para lavado de dinero: "No hay nada en las investigaciones"
La presidenta aseguró que el GAFI no ha presentado observaciones sobre el uso de envíos familiares para fines ilícitos. Diferenció las remesas de las transferencias de grandes montos, que sí deben ser investigadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este martes 3 de marzo de 2026 que existan indicios sobre el uso de remesas para lavado de dinero en México, luego de ser cuestionada sobre posibles observaciones internacionales.
Sin señalamientos del GAFI
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue consultada sobre si el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) había planteado alguna alerta sobre este mecanismo. Su respuesta fue tajante:
"No hay nada en las investigaciones que pudiera orientar a que las remesas tienen que ver con algún asunto de lavado de dinero. Nada."
La mandataria explicó que el organismo intergubernamental ha compartido información con instancias como el Banco de México, pero que a partir de esos datos "no hay absolutamente nada que tenga que ver" con lavado de dinero a través de remesas.
Remesas vs. transferencias
Sheinbaum estableció una clara distinción entre los envíos familiares y otras transacciones financieras:
"Las transferencias de dinero tienen que investigarse, pero no son las remesas, que son pequeños montos de recursos que se envían cada mes a las familias."
La presidenta enfatizó que las remesas son envíos de pequeñas cantidades realizados por familias, mientras que las transferencias de grandes montos sí deben ser objeto de escrutinio.
Evaluación pendiente del GAFI
Sheinbaum adelantó que el GAFI realizará próximamente una evaluación que abarcará parte del periodo de Enrique Peña Nieto y parte del de Andrés Manuel López Obrador, y que a partir de ese análisis se revisarán las observaciones correspondientes.
México es uno de los principales receptores de remesas a nivel mundial, con envíos que superan los 60 mil millones de dólares anuales provenientes principalmente de connacionales en Estados Unidos. La clarificación de Sheinbaum busca despejar dudas sobre la legitimidad de estos flujos que sostienen a millones de familias mexicanas.